ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

к Постановлению КМ РУз

от 04.04.1994 г. N 179

УCТАВ

акционерного общества "Финансово-инвестиционная

компания "Легпроминвест"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество открытого типа "Финансово-инвестиционная компания "Легпроминвест", именуемое в дальнейшем "Компания", является организацией, преобразованной из акционерного общества закрытого типа "Финансово-инвестиционная компания "Легпромхолдинг" в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему углублению экономических реформ, обеспечению защиты частной собственности и развитию предпринимательства" и является его правопреемником. Компания обладает полной хозяйственной, финансовой и юридической самостоятельностью.

Является организацией, созданной на основе акционерной собственности, в целях удовлетворения спроса населения в высококачественных товарах народного потребления и оказания услуг, развития предприимчивости участников компании, координации их деятельности, проведения инвестиционной, коммерческой политики, осуществления международного сотрудничества в условиях рыночной экономики.

2. Компания в своей деятельности руководствуется Законами Республики Узбекистан "О хозяйственных обществах и товариществах", "О предпринимательстве", "О предприятиях в Республике Узбекистан", действующим законодательством Республики Узбекистан, а также настоящим Уставом.

3. Учредителями Компании являются:

Узбекская государственная ассоциация по производству товаров легкой промышленности "Узбеклегпром";

Ташкентское производственное хлопчатобумажное объединение "Ташкентский текстильный комбинат";

Ташкентский кожевенно-меховой завод;

Ташкентское производственное кожевенно-обувное объединение "Узбекистан";

Ташкентское производственное обувное объединение N 2.

4. Фирменное наименование Компании:

- на государственном языке Республики Узбекистан: полное - Енгил саноат махсулотларини ишлаб чикариш акционерлик жамияти "Енгилсаноатинвест" Узбек молия-инвестицион компанияси, краткое - АК "Енгилсаноатинвест".

- на русском языке: полное - Акционерное общество "Финансово-инвестиционная компания "Легпроминвест", краткое - АК "Легпроминвест".

- на английском языке: полное- FULL NAME JOINT STOCK COMPANY "FINANCIAL INVESTMENT COMPANY "LEGPROMINVEST". SHORT NAME - JNT STK Co "LEGPROMINVEST".

5. Компания приобретает права юридического лица с момента ее государственной регистрации в установленном законодательством порядке, имеет самостоятельный баланс, счета в банках как в национальной, так и в иностранной валюте, приобретает имущественные и личные неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, хозяйственном и третейском судах.

6. Компания на основе полного хозяйственного расчета обеспечивает самоокупаемость, финансирование затрат по совершенствованию деятельности, социальному развитию и материальному стимулированию, всецело отвечает за результаты своей деятельности перед контрагентами, бюджетом и акционерами.

7. Компания имеет печать со своим наименованием и эмблемой, фирменные знаки, бланки и другие атрибуты юридического лица.

8. Местонахождение Компании: Республика Узбекистан, 700078, г.Ташкент, пл. Мустакиллик, 5.

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9. Компания создается в целях концентрации капитала и эффективного инвестирования во вновь создаваемые и уже существующие предприятия отрасли и инфраструктуры рынка, углубления процесса модернизации отечественной экономики, решения социально-экономических проблем, подъема благосостояния граждан Республики Узбекистан.

10. Для достижения своих целей Компания осуществляет деятельность, в соответствии с законодательством, в следующих направлениях:

- привлечение финансовых средств инвесторов, объектов интеллектуальной собственности, имущества и отдельных неимущественных прав физических и юридических лиц;

- инвестиционная деятельность в сфере создания и развития предприятий по производству товаров легкой промышленности, оказанию услуг, в том числе аудиторских и правовых, а также совместных предприятий с фирмами других государств и рыночной инфраструктуры;

- биржевые и внебиржевые операции с реальным товаром, с ценными бумагами, недвижимостью, контрактами, фьючерсами, опционами;

- содействие четкому взаимодействию всех структур, пакетами акций которых владеет Компания, в области:

хозрасчетных интересов;

взаимных расчетов;

информационного обеспечения;

внешнеэкономической деятельности;

научных, общеотраслевых исследований;

строительства;

подготовки кадров;

- учреждение кредитных, кредитно-залоговых, факторинговых, клиринговых, лизинговых, трастовых, торговых, страховых и перестраховочных, аудиторских, а также иных предприятий;

- оказание содействия в разгосударствлении и приватизации предприятий;

- инновационная деятельность путем финансирования венчурных проектов;

- осуществление правового и консалтингового обслуживания;

- осуществление рекламной, издательской, учебной деятельности на коммерческой основе;

- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе представление интересов иностранных фирм в финансовых и хозяйственных органах в Республике Узбекистан по их доверенности;

- осуществление посреднической, включая торгово-посредническую и торгово-закупочную, деятельности.

11. Компания создается на неопределенный срок.

III. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО

12. Для обеспечения деятельности Компания образует уставный фонд в размере 5.000.000.000 (пять миллиардов) сум-купонов, разделенных на 200.000 (двести тысяч) акций номинальной стоимости 25.000 (двадцать пять тысяч) сум-купонов каждая.

13. Вклады всех участников Компании оцениваются в национальной валюте Республики Узбекистан.

14. Размеры вкладов учредителей в уставный фонд Компании составляют:

Государственная ассоциация -                 1,5 млрд. сум-купонов или

по производству товаров лег-                   60.000 акций

кой промышленности ("Узбек-

легпром")

Ташкентское производствен- -                 30 млн. сум-купонов или

ное хлопчатобумажное объе-                   1.200 акций

динение "Ташкентский тек-

стильный комбинат"

Ташкентский кожевенно-мехо- -             30 млн. сум-купонов или

вой завод                                                     1.200 акций

Ташкентское производствен- -               20 млн. сум-купонов или

ное кожевенно-обувное объе-                 800 акций

динение "Узбекистан"

Ташкентское производствен- -              30 млн. сум-купонов или

ное обувное объединение N 2               1.200 акций

15. Остальные 64400 акций на общую сумму 3.39 млрд. сум-купонов реализуются среди членов трудовых коллективов ассоциации "Узбеклегпром" и другим юридическим и физическим лицам.

16. Учредитель вправе передать (продать) свою долю в уставном фонде лишь с разрешения правления Компании.

17. Компания вправе увеличивать уставный фонд, если все ранее выпущенные акции полностью оплачены по стоимости не ниже номинальной. Увеличение уставного фонда осуществляется посредством выпуска новых акций либо увеличения их номинальной стоимости.

Участники Компании пользуются преимущественным правом на приобретение дополнительно выпущенных акций.

18. Увеличение уставного фонда не более чем на 30% может быть осуществлено по решению правления Компании. В остальных случаях увеличение уставного фонда производится по решению общего собрания акционеров.

19. Уменьшение уставного фонда осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акции или сокращения количества акций путем выкупа части акций у их держателей в целях их аннулирования.

По истечении одного года со дня доведения до сведения всех акционеров решения об уменьшении размера уставного фонда акции, не представленные для аннулирования, признаются недействительными.

Решение об уменьшении уставного фонда принимается в том же порядке, что и решение об его увеличении.

20. Для привлечения дополнительных средств Компания может выпускать облигации с распространением между юридическими и физическими лицами. Суммарная стоимость облигаций не может превышать 20% размера уставного фонда. Выпуск облигаций может производиться только после оплаты всех выпущенных ранее акций.

21. Выпуск облигаций производится по решению общего собрания акционеров, определяющего цель, сумму и срок займа, число выпускаемых облигаций, их номинальную и отпускную цену, размер процентов и сроки их уплаты, срок и способ погашения.

22. Компания обладает обособленным имуществом (включая иностранную валюту), осуществляет права владения, пользования и распоряжения этим имуществом.

23. Источниками формирования имущества Компании являются:

а) имущество, переданное Компании учредителями в собственность;

б) доходы от хозяйственной деятельности;

в) безвозмездные благотворительные взносы;

г) средства, полученные от выпуска ценных бумаг;

д) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан.

24. Вкладом участника Компании в уставный фонд может быть имущество (здания, сооружения) и другие материальные ценности, ценные бумаги, право пользования водой, землей и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные и неимущественные права, денежные средства.

Стоимость вносимого имущества определяется совместным решением участников Компании.

Вклад в уставный фонд, оцененный в денежном выражении, составляет долю участника в уставном фонде.

25. В случаях когда имущество передано акционером Компании только во временное пользование, размер вклада и, соответственно, доля акционера определяется исходя из арендной платы, исчисленной за срок его использования.

Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Компании, несет Компания.

26. В счет переданного Компании имущества акционеру выдается письменное обязательство продать ему соответствующее количество акций - сертификат.

IV. АКЦИИ

27. Компания выпускает простые именные акции. Компания может предоставлять своим членам трудового коллектива беспроцентный кредит на приобретение акций сроком на 3 года. Общая сумма акций, приобретаемых таким способом, не должна превышать 10% от уставного фонда. На погашение кредита в первоочередном порядке используются суммы, предназначенные для выплаты дивидендов (после уплаты с них налога).

28. Акции приобретаются акционерами:

- путем покупки;

- путем опциона;

- в порядке наследования и иного правопреемства;

- другими способами, предусмотренными законодательством Республики Узбекистан.

29. Акция неделима. В случаях когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Компании признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них или через общего представителя.

30. Компания до изготовления акций в установленном порядке вместо них выдает акционерам сертификат на сумму, соответствующую стоимости акций.

31. Выкупные платежи за акции производятся полностью или в следующем порядке: одновременно производится первоначальный взнос в размере не менее 30% от номинальной стоимости приобретенных акций, а последующие выплаты осуществляются ежеквартально разными долями в течение одного года после регистрации Компании.

Если акционер в течение года не выкупил приобретенные им акции, он уплачивает за время просрочки сумму в размере 25% годовых от суммы просроченного платежа.

32. Внесение в книгу регистрации акционеров осуществляется после внесения предварительного платежа в размере 30% стоимости приобретенных акций.

33. Режим обращения акций, порядок их реализации, права и обязанности их владельцев определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением об акциях Компании.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

34. Для достижения своих целей Компания имеет право:

- от своего имени заключать договоры, контракты, совершать иные юридические действия, в том числе кредитные и вексельные операции; приобретать, брать, сдавать в аренду здания, сооружения, предприятия, транспортные средства и иное движимое и недвижимое имущество;

- открывать расчетные и иные счета в любых финансово-кредитных учреждениях и производить через них операции в национальной и иностранной валюте, по безналичному расчету, наличными средствами или иными средствами по согласованию со своими контрагентами без ограничения;

- в установленном порядке осуществлять внешнеэкономическую деятельность;

- самостоятельно расходовать свои денежные средства, зачисляемые на ее счета в банках;

- пользоваться кредитами в национальной или иностранной валюте;

- входить в добровольные объединения, быть учредителем совместных предприятий, ассоциаций, корпораций, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе;

- создавать в установленном порядке на территории Республики Узбекистан и за ее пределами свои дочерние предприятия, филиалы и представительства, утверждать уставы и положения о них.

Решение о создании дочерних предприятий, филиалов и представительств за границей принимается Компанией в соответствии с действующим законодательством;

- привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц. Приобретать лицензии и патенты;

- самостоятельно формировать программу развития Компании, выбирать контрагентов, устанавливать механизм взаимоотношений;

- самостоятельно определять административно-распорядительную деятельность по управлению Компанией, нанимать и увольнять работников;

- распоряжаться прибылью Компании в соответствии с Уставом Компании;

- быть истцом и ответчиком в суде (хозяйственном суде) в установленном законодательством порядке в отношении граждан, юридических лиц, органов государственного управления.

35. Компания обязана:

- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом;

- обеспечивать своих работников и лиц, работающих по договору (контракту), обязательным медицинским и иным видом страхования, оговоренным в трудовом соглашении (контракте) в соответствии с действующим законодательством.

36. Акционеры Компании имеют право;

- управлять делами Компании через участие в общих собраниях Компании лично либо посредством своего представителя;

- получать долю прибыли (дивидендов), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном общим собранием:

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Компании;

- получать от органов управления Компании необходимую информацию о деятельности Компании.

37. Акционеры Компании обязаны:

- соблюдать положения Устава Компании и других внутренних нормативных актов;

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Компании;

- строго выполнять решения, принятые общим собранием акционеров Компании.

VI. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА (ПРИБЫЛИ) И

ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

38. Прибыль формируется из выручки от деятельности Компании после возмещения материальных и приравненных к ним затрат, включая расходы на оплату труда, проценты по кредитам банка.

39. Из балансовой прибыли выплачиваются платежи в бюджет по налоговым ставкам в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

40. Образующаяся после этого чистая прибыль остается в полном распоряжении Компании и расходуется на формирование фондов Компании:

а) фонд риска;

б) фонда потребления, социального развития и развития производства;

и, кроме того, на выплаты дивидендов и благотворительную деятельность.

41. Фонд риска составляет 15% уставного фонда и формируется за счет ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере 5% от ее суммы до достижения фондом указанного размера.

42. Возмещение убытков производится за счет фонда риска.

43. Выплата дивидендов акционерам осуществляется по итогам полного финансового года после заключения ревизионной комиссии по балансу Компании.

44. Компания несет ответственность по обязательствам только своим имуществом. Акционеры несут ответственность по обязательствам Компании только в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут ответственность по обязательствам Компании и в пределах невыплаченной суммы. Компания не несет ответственности по обязательствам акционеров.

VII. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

45. Органами управления Компании являются:

а) Общее собрание акционеров;

б) правление;

в) исполнительная дирекция.

46. Высшим органом Компании является общее собрание акционеров, которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередные собрания акционеров созываются при наличии следующих обстоятельств;

а) существенное, более чем на 30% увеличение или уменьшение уставного фонда;

б) длительная убыточная деятельность:

в) по инициативе правления и исполнительной дирекции Компании.

47. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

а) определение основных направлений деятельности Компании, утверждение ее планов и отчетов об их выполнении;

б) изменение Устава Компании;

в) избрание и отзыв членов правления Компании;

г) избрание и отзыв членов ревизионной комиссии;

д) утверждение годовых результатов деятельности Компании, включая ее филиалы, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли и убытков;

е) принятие решения о прекращении деятельности Компании, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

Общее собрание акционеров может делегировать часть своих полномочий правлению и исполнительной дирекции Компании.

48. Между общими собраниями акционеров деятельность Компании координирует и контролирует правление Компании, регламент избрания которого определяется общим собранием акционеров.

49. К компетенции правления относятся:

а) контроль за деятельностью исполнительной дирекции;

б) анализ и оценка финансовых результатов Компании;

в) оценка решения о предстоящем выпуске ценных бумаг;

г) изменение уставного фонда в пределах своей компетенции;

д) создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств;

е) вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Компании;

ж) утверждение правил процедуры и других внутренних документов Компании, определение организационной структуры Компании;

з) решение вопроса о приобретении выпускаемых Компанией акций;

и) определение условий оплаты труда должностных лиц Компании, ее филиалов и представительств.

50. Правление Компании подотчетно Общему собранию акционеров и организует выполнение их решений,

51. Председатель правления Компании:

а) осуществляет общее руководство Компанией;

б) утверждает уставы и положения о дочерних предприятиях, филиалах, представительствах и других структурных подразделениях;

в) распределяет обязанности между своими заместителями, членами правления, определяет их полномочия;

г) издает распоряжения и утверждает инструкции;

д) принимает на работу и увольняет с работы директоров департаментов;

е) вправе без доверенности осуществлять действия от имени Компании, наделять этим правом своих заместителей;

ж) решает вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

52. Работой исполнительной дирекции руководят директора департаментов, назначаемые на должности председателем правления Компании, после рассмотрения их кандидатур на правлении.

Право без доверенности осуществлять действия от имени дирекции, заключать договоры, в том числе трудовые, и решать все вопросы финансово-хозяйственной деятельности, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и правления Компании, возлагается на одного из директоров департаментов по решению правления Компании.

53. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов Компании осуществляет ревизионная комиссия, которая избирается на общем собрании акционеров в составе трех представителей из числа учредителей, акционеров. Ревизионная комиссия выбирает из своего состава председателя.

54. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании, ее дочерних предприятий, филиалов, представительств и других структурных подразделений проводится ревизионной комиссией по поручению общего собрания акционеров, правления Компании, а также по ее собственной инициативе либо по требованию акционеров, обладающих более чем 10% акций. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании также осуществляется налоговыми и финансовыми органами, другими государственными органами в пределах их компетенций.

55. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Компании представления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.

56. Председатель ревизионной комиссии вправе участвовать с совещательным голосом в заседаниях правления Компании.

57. Ревизионная комиссия докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров или правлению Компании.

58. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам. Без заключения ревизионной комиссии баланс Компании утверждению общим собранием акционеров не подлежит.

VIII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ

59. Владелец одной акции номинальной стоимостью 25.000 сум-купонов обладает правом одного голоса на общем собрании акционеров.

60. Правление Компании извещает акционеров о созыве общего собрания не позднее чем за 45 дней до предполагаемой даты. В экстренных случаях по решению правления допускается уведомление о созыве общего собрания акционеров без соблюдения указанного срока.

Не позже чем за 40 дней до даты общего собрания, акционеры, обладающие в совокупности более чем 10% голосов, могут потребовать включения вопросов в повестку дня.

61. Общее собрание правомочно, если в нем представлено более 60% голосов.

Для решения общим собранием акционеров следующих вопросов необходимо большинство в 3/4 голосов участвующих в собрании акционеров:

а) изменение Устава Компании;

б) принятие решения о прекращении деятельности Компании.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов.

62. Решения правления Компании правомочны, если число присутствующих составляет более 2/3 от общего числа его членов.

63. Решения правления Компании по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимаются простым большинством и оформляются распоряжением председателя.

64. При равенстве голосов при принятии решения голос председателя правления считается решающим.

IX. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

65. Учет и отчетность Компании производятся в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

66. Финансовый год Компании начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

67. Ежеквартально, не позднее 10 числа следующего месяца Компания представляет информацию в налоговую инспекцию и в райстатуправление.

Акционерное общество отвечает за достоверность представляемой информации.

X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

68. Деятельность Компании может быть прекращена:

- на основании решения соответствующего суда в случае банкротства либо в случае систематического или грубого нарушения ею законодательства;

- по решению высшего органа управления Компанией;

- в случае ее ликвидации и реорганизации путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

69. Правление Компании устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления претензий кредиторами, руководствуясь статьями 38, 39 и 40 Закона Республики Узбекистан "О предприятиях в Республике Узбекистан".

70. Ликвидация Компании осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой общим собранием акционеров. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Компании.

71. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение общего собрания акционеров. Имущество, переданное Компании участниками в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

72. При ликвидации Компании имущество, оставшееся после удовлетворения претензий кредиторов и акционеров, реализуется и распределяется между акционерами пропорционально акциям.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

к Постановлению КМ РУз

от 04.04.1994 г. N 179

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов незавершенного строительства

Примечание.

*) В связи с перепрофилированием строящихся предприятий сметная стоимость будет уточняться.