Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.06.2006 г. N 126 "О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

30.06.2006 г.

N 126

О ПОРЯДКЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

СВЯЗАННОЙ   С   ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ

ТЕРРОРИЗМА

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, согласно приложению N 1.

2. Определить, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, обязаны в установленном порядке предоставлять Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан информацию об осуществлении указанных операций по форме согласно приложению N 2.

Государственному комитету по статистике совместно с Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан установить жесткий контроль за предоставлением информации в порядке, установленном настоящим Постановлением.

3. Министерствам и ведомствам совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с настоящим Постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и Генерального прокурора Республики Узбекистан Р.Х. Кадырова.

Премьер-министр

Республики Узбекистан                                                         Ш. Мирзиёев

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",

2006 г., N 25-26, ст. 238

"Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан",

2006 г., N 6, ст. 47