Предыдущие редакции к Правилам, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2035

Предыдущие редакции

к Правилам, утвержденным Постановлением

МФ и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД,

зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2035

Редакции, предшествующие

Постановлению МФ и Департамента по борьбе

с НВП и ЛПД, зарегистрированному МЮ

15.04.2015 г. N 2035-2

Предыдущая редакция пункта 12

12. Министерство финансов Республики Узбекистан ежегодно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляет в Департамент сведения об ответственных лицах в аудиторских организациях.

Редакции, предшествующие

Постановлению МФ и Департамента по борьбе

с НВП и ЛПД, зарегистрированному МЮ

28.05.2010 г. N 2035-1

Предыдущая редакция пункта 14

14. Аудиторские организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов:

при заключении договоров с клиентами на оказание профессиональной услуги по ведению бухгалтерского учета;

при наличии любых подозрений на причастность проводимых операций для целей легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма;

при наличии сомнений относительно достоверности ранее полученных данных о клиенте.