Постановление от 01.06.2020 г. Антимонопольного комитета N 03/22-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 10 "О внесении изменений и дополнения в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 29.07.2020 г. N 2038-4)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

29.07.2020 г.

N 2038-4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

01.06.2020 г.

О внесении изменений и дополнения

в постановление "Об утверждении Правил

внутреннего контроля по противодействию

легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, и финансированию терроризма

для членов бирж"

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 15 января 2019 года N ЗРУ-516 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения", указами Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года N УП-5446 "О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями", от 14 января 2019 года N УП-5630 "О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала" и от 21 мая 2019 года N УП-5723 "О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей", а также постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 мая 2019 года N 402 "О мерах по организации деятельности Антимонопольного комитета Республики Узбекистан" Антимонопольный комитет Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнение в постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года NN 01/19-18/24, 43 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж" (рег. N 2038 от 6 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 46, ст. 501) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

Антимонопольного комитета                                              Н. Шарипов

Начальник

Департамента по борьбе

с экономическими преступлениями

при Генеральной прокуратуре                                             Д. Рахимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,

вносимые в постановление "Об утверждении Правил

внутреннего контроля по противодействию легализации

доходов, полученных от преступной деятельности,

и финансированию терроризма для членов бирж"

1. В постановлении:

а) в наименовании и пункте 1 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с законами Республики Узбекистан "О биржах и биржевой деятельности" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:".

2. В Правилах:

а) в наименовании, абзацах первом и третьем пункта 6, пункте 8, абзаце третьем пункта 26, пунктах 32-1, 38, 39-1 и 41 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан "О биржах и биржевой деятельности" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" определяют порядок организации и осуществления членами бирж (за исключением членов фондовых бирж и фондовых отделов иных бирж) внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";

в) в пункте 1:

в абзаце третьем слова "Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (далее - Госкомконкуренции)" заменить словами "Антимонопольным комитетом Республики Узбекистан (далее - Антимонопольный комитет)";

в абзаце пятом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце одиннадцатом слова "и (или) финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце двенадцатом слова "или финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения";

г) в пункте 3:

в абзаце четвертом слова "и финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце пятом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

д) в пункте 4:

в абзаце седьмом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

абзац одиннадцатый после слов "финансированием террористической деятельности" дополнить словами "и финансированием распространения оружия массового уничтожения";

е) в пункте 10 и абзаце втором пункта 15 слово "Госкомконкуренции" заменить словами "Антимонопольный комитет";

ж) в пункте 11:

в абзаце первом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце пятом слово "Госкомконкуренции" заменить словами "Антимонопольного комитета";

з) в абзаце седьмом пункта 13 слова "и финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

и) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Обучение и повышение квалификации ответственных лиц членов бирж с целью повышения их информированности о последних новинках, включая информацию по современной технике легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения проводится по учебным программам, согласованным со специально уполномоченным государственным органом и Антимонопольным комитетом.";

к) в пункте 16:

в абзаце третьем слова "минимальной заработной платы" заменить словами "базовой расчетной величины";

в абзаце четвертом слова "и финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце шестом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

л) в пункте 25:

в абзаце первом слова "или финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце третьем слово "Госкомконкуренции" заменить словами "Антимонопольный комитет";

м) в пункте 30:

в абзацах девятом, десятом, одиннадцатом, четырнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом слова "минимальной заработной платы" заменить словами "базовой расчетной величины";

в абзаце двенадцатом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в абзаце двадцать втором слова "и финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

н) в пункте 36-1 и абзаце первом пункта 40 слово "Госкомконкуренции" заменить словами "Антимонопольным комитетом".

4. Настоящие изменения и дополнение согласованы с Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей и Республиканской универсальной агропромышленной биржей.

Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 29 июля 2020 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",

10 августа 2020 г., N 31, ст. 364