Постановление от 29.06.2021 г. правления Центрального банка N 344-В-5 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 31 "О внесении дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 08.07.2021 г. N 2925-5)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

08.07.2021 г.

N 2925-5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021 г.

О внесении дополнения и изменения

в Правила внутреннего контроля по противодействию

легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия

массового уничтожения в небанковских

кредитных организациях

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести дополнение и изменение в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года NN 344-В и 26 (рег. N 2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., N 36, ст. 968), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

Центрального банка                                                        М.Б. Нурмуратов

Начальник Департамента

при Генеральной прокуратуре                                       Д.Ф. Рахимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ,

вносимые в Правила внутреннего контроля

по противодействию легализации доходов, полученных

от преступной деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового

уничтожения в небанковских кредитных организациях

1. Абзац первый пункта 22-1 дополнить вторым предложением следующего содержания:

"В таких случаях конечную ответственность по надлежащей проверке клиента несут небанковские кредитные организации.".

2. Пункт 6 приложения 1 изложить в следующей редакции:

"6. Персональный идентификационный номер физического лица.".

Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 8 июля 2021 г.