Постановление Национального агентства перспективных проектов от 17.06.2022 г. N 1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 15.06.2022 г. N 17 "О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов" (Зарегистрировано МЮ 13.07.2022 г. N 3309-2)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.07.2022 г.
N 3309-2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 17.06.2022 г. N 1 |
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 15.06.2022 г. N 17 |
О внесении изменений и дополнения
в Правила внутреннего контроля по противодействию
легализации доходов, полученных от преступной деятельности,
финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих
деятельность в области оборота крипто-активов
В соответствии c Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года N УП-5446 "О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года N ПП-3150 "Об организации деятельности Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан" Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести изменения и дополнение в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов, утвержденные постановлением Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 8 июня 2021 года N 3 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года N 16 (рег. N 3309 от 9 июня 2021 года) (Национальная база данных законодательства, 09.06.2021 г., N 10/21/3309/0544), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор Д. Ли
Начальник Департамента
при Генеральной прокуратуре Д. Рахимов
к Постановлению
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Правила внутреннего контроля
по противодействию легализации доходов, полученных
от преступной деятельности, финансированию
терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения для лиц,
осуществляющих деятельность в области
оборота крипто-активов
1. В абзаце первом пункта 5 слова "Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан" заменить словами "Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан".
2. В пункте 6 слова "Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан" заменить словами "Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан".
3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. На должность ответственного сотрудника не могут быть назначены лица, продемонстрировавшие в своей деятельности и личном поведении неправильное управление вверенным подразделением, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость.
На должность руководителя лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов, не могут быть назначены лица:
продемонстрировавшие в своей деятельности и личном поведении неправильное управление вверенным подразделением;
участвующие или подозреваемые в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение экономических преступлений, а также преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, а также их финансированием, организованной преступностью, незаконной торговлей наркотиками, коррупцией и информационными технологиями.".
4. Дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
"8-1. Запрещается участие в уставном фонде лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов:
лиц, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 8 настоящих Правил;
компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах.".
5. В абзаце восьмом пункта 10 слова "Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан" заменить словами "Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан".
6. В пункте 14:
в абзаце пятом слова "Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан" заменить словами "Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан";
в абзаце восьмом слова "Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан" заменить словами "Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан".
7. В абзаце тридцать первом пункта 35 и пункте 57 слова "Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан" заменить словами "Национальным агентством перспективных проектов Республики Узбекистан".
Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 13 июля 2022 г.