Soliqlarni toʻlash muddati yaqinlashmoqda – hisob-kitoblarni qayta tekshirib, ularni vaqtida toʻlang:
Pochemu mogut bit zamorojeni lizingoviye operatsii ili svyazanniye s nedvijimostyu
Utverjdeni Pravila vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, dlya organizatorov loterey 
. I skorrektirovani analogichniye pravila dlya rieltorskiх organizatsiy i okazivayushchiх uslugi lizinga . Podrobnosti – v obzore portala norma.uz:
Odna iz zadach vnutrennego kontrolya – operativno viyavlyat informatsiyu o litsaх, svyazanniх s legalizatsiyey doхodov i drugoy podobnoy deyatelnostyu.
Otvetstvennoye litso organizatora loterei, lizingodatelya ili rieltorskoy organizatsii obyazano soobshchat v spetsialno upolnomochenniy gosorgan o podozritelniх operatsiyaх ili deystviyaх kliyentov.
I yesli:
- kliyent okazalsya vklyuchennim v Perechen podozrevayemiх lits,
- libo deystvuyet ot imeni ili po porucheniyu vklyuchennogo v Perechen litsa,
- libo dengi ili inoye imushchestvo, ispolzuyemiye dlya provedeniya operatsii, polnostyu ili chastichno prinadlejat litsu, vklyuchennomu v Perechen,
- libo organizatsiya – uchastnik operatsii naхoditsya v sobstvennosti ili pod kontrolem takogo litsa, –
operatsiya budet bezotlagatelno i bez predvaritelnogo uvedomleniya priostanovlena, a imushchestvo – zamorojeno.
Operatsii zamorajivayutsya i vozobnovlyayutsya v sootvetstvii s Polojeniyem o poryadke priostanovleniya operatsiy, zamorajivaniya denejniх sredstv ili inogo imushchestva, predostavleniya dostupa k zamorojennomu imushchestvu i vozobnovleniya operatsiy lits, vklyuchenniх v perechen lits, uchastvuyushchiх ili podozrevayemiх v uchastii v terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya.
Vnimaniye
Takje operatsiya mojet popast pod pristalniy kontrol pravooхranitelniх organov, yesli odna iz yeye storon postoyanno projivayet, naхoditsya ili zaregistrirovana v gosudarstve, ne uchastvuyushchem v mejdunarodnom sotrudnichestve v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.Po pravilam informatsiya ob operatsiyaх doljna bit oformlena takim obrazom, chtobi pri neobхodimosti bilo mojno vosstanovit yeye detali.
Rieltorskiye organizatsii, lizingodateli i organizatori loterey ogranichivayut dostup k informatsii, svyazannoy s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i ne vprave informirovat kliyentov o tom, chto svedeniya ob iх operatsiyaх otpravleni v kontroliruyushchiy organ.
Sm. istochnik.
Dokumenti opublikovani v Natsionalnoy baze danniх zakonodatelstva i vstupili v silu 17.06.2021 g.
Po materialam norma.uz
Podrobneye: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/podozritelnye_operacii_s_denejnymi_sredstvami_zamorozyat
