Постановление Министерства экономики и финансов от 05.05.2026 г. N 361 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 28.04.2026 г. N 19 "О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в организациях, оказывающих лизинговые услуги" (Зарегистрировано МЮ 25.05.2026 г. N 2265-6)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

25.05.2026 г.

N 2265-6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнения

в Правила внутреннего контроля по противодействию

легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия

массового уничтожения, в организациях,

оказывающих лизинговые услуги

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Министерство экономики и финансов и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнение в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в организациях, оказывающих лизинговые услуги, утвержденные постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года NN 56, 28 (рег. N 2265 от 22 сентября 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., N 38, ст. 394), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр                                                                               Д. Кучкаров

Заместитель Генерального

прокурора - начальник Департамента                           Д. Хатамов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЯ

вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию

легализации доходов, полученных от преступной деятельности,

финансированию терроризма и финансированию распространения

оружия массового уничтожения в организациях,

оказывающих лизинговые услуги

1. В пункте 4:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. В целях организации внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения назначается ответственное лицо за соблюдение лизингодателями требований настоящих Правил (далее - ответственное лицо).";

2) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"На должность ответственного лица, а также в качестве работников лизингодателя, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не могут быть назначены следующие лица:";

3) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"Требования, предусмотренные абзацем восьмым настоящего пункта, также распространяются на руководителя, учредителя и бенефициарного собственника лизингодателя.".

2. Абзац второй пункта 4-1 изложить в следующей редакции:

"Ответственное лицо назначается на уровне руководителя лизингодателя или его заместителя.".

3. Пункт 8-1 изложить в следующей редакции:

"8-1. Ответственное лицо, а также руководитель и работники лизингодателя обязаны:

знать законодательные акты в сфере лизинга, а также в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

знать международные стандарты по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

регулярно повышать свою квалификацию.".

4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. В целях обеспечения осведомленности работников о последних изменениях, включая информацию о современных методах, способах и тенденциях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также четкого разъяснения всех аспектов законодательных актов и обязательств в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обучение и повышение квалификации всех работников лизингодателей, включая ответственных лиц, осуществляются по учебным программам совместно с Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и специально уполномоченным государственным органом.

При этом обучение и повышение квалификации проводятся регулярно (не реже одного раза в год).".

Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 26 мая 2026 г.