Қонунчилик
ЎзР Қонунлари

Операция подозрительная

Полный текст документа доступен по адресу
Ҳужжатнинг тўлиқ матни nrm.uz сайтида пуллик тариф фойдаланувчилари учун мавжуд. Саволлар бўйича 1172 қисқа рақамига қўнғироқ қилинг.

ОПЕРАЦИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ (информация о нормативно-правовых актах РУз, регулирующих отношения, связанные с данным термином)



Операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой при реализации правил внутреннего контроля возникли подозрения об ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и (или) финансирования терроризма.


Правила внутреннего контроля по противодействию

...