Qonunchilik
OʻzR Qonunlari

Operatsiya podozritelnaya

Polniy tekst dokumenta dostupen po adresu
Hujjatning toʻliq matni nrm.uz saytida pullik tarif foydalanuvchilari uchun mavjud. Savollar boʻyicha 1172 qisqa raqamiga qoʻngʻiroq qiling.

ОПЕРАЦИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ (информация о нормативно-правовых актах РУз, регулирующих отношения, связанные с данным термином)



Операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой при реализации правил внутреннего контроля возникли подозрения об ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и (или) финансирования терроризма.


Правила внутреннего контроля по противодействию

...