Постановление правления Центрального банка от 16.04.2026 г. N 344-B-10 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 15.04.2026 г. N 17 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 08.05.2026 г. N 2925-10)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

08.05.2026 г.

N 2925-10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

О внесении дополнений и изменений

в Правила внутреннего контроля по противодействию

легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия

массового уничтожения в небанковских

кредитных организациях

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года NN 344-В и 26 (рег. N 2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., N 36, ст. 968), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца со дня официального опубликования.

Председатель                                                                        Т. Ишметов

Начальник Департамента                                                  Ж. Хатамов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Правила внутреннего контроля

по противодействию легализации доходов, полученных

от преступной деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового

уничтожения в небанковских кредитных организациях

1. В пункте 2:

абзац второй после слова "ломбард" дополнить словами ", организация по предоставлению гарантий, факторинговая организация";

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"бенефициарный собственник - физическое лицо (лица), которое в конечном итоге осуществляет контроль над клиентом либо прямо или косвенно владеет им, а также физическое лицо, от имени которого осуществляется операция;";

абзац шестнадцатый слово "изучения" заменить словом "понимания".

2. В пункте 6:

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

"процедуры проверки, основанные на оценке рисков в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, направленные на оценку соответствия кандидатов занимаемой должности при приеме на работу;";

абзацы двенадцатый - тринадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым - четырнадцатым.

3. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Идентификация клиента - физического лица небанковской кредитной организацией проводится на основании документа, удостоверяющего личность, либо с использованием цифровой идентификации. При этом небанковская кредитная организация при идентификации клиента - физического лица:

на основании документа (биометрического паспорта или идентификационной ID-карты или заменяющих их документа), удостоверяющего личность, должна ознакомиться с оригиналом такого документа или с его электронной формой, предоставляемой через Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан и (или) мобильное приложение "Социальная карта";

с использованием цифровой идентификации должна принять меры, предусмотренные Положением о порядке цифровой идентификации клиентов (рег. N 3322 от 30 сентября 2021 года).".

4. Пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:

"Специальный журнал должен вестись в электронном виде в автоматизированных информационных системах небанковских кредитных организаций.".

5. Пункты 61 и 62 изложить в следующей редакции:

"61. На всех клиентов, с помощью специальных программ, анкеты заполняются в электронном виде. Реестр анкет клиентов, осуществляющих подозрительные операции, и клиентов, отнесенных к категории высокого уровня риска, ведется в электронном виде.

62. Анкеты, заполненные в электронном виде, хранятся в электронной базе данных, позволяющей сотрудникам организации, осуществляющим идентификацию клиента, иметь оперативный доступ в постоянном режиме для проверки информации о клиенте.".

Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 8 мая 2026 г.