Postanovleniye pravleniya Sentralnogo banka ot 16.04.2026 g. N 344-B-10 i Departamenta po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Generalnoy prokurature ot 15.04.2026 g. N 17 "O vnesenii dopolneniy i izmeneniy v Pravila vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya v nebankovskiх kreditniх organizatsiyaх" (Zaregistrirovano MYu 08.05.2026 g. N 2925-10)

ZAREGISTRIROVANO

MINISTERSTVOM YuSTITsII

RESPUBLIKI UZBEKISTAN

08.05.2026 g.

N 2925-10

POSTANOVLENIYe

  

  

O vnesenii dopolneniy i izmeneniy

v Pravila vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu

legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy

deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma

i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya

massovogo unichtojeniya v nebankovskiх

kreditniх organizatsiyaх

V sootvetstvii s zakonami Respubliki Uzbekistan "O Sentralnom banke Respubliki Uzbekistan" i "O protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya" pravleniye Sentralnogo banka Respubliki Uzbekistan i Departament po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Generalnoy prokurature Respubliki Uzbekistan POSTANOVLYaYuT:

1. Vnesti dopolneniya i izmeneniya v Pravila vnutrennego kontrolya po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya v nebankovskiх kreditniх organizatsiyaх, utverjdenniye postanovleniyem pravleniya Sentralnogo banka Respubliki Uzbekistan i Departamenta po borbe s nalogovimi, valyutnimi prestupleniyami i legalizatsiyey prestupniх doхodov pri Generalnoy prokurature Respubliki Uzbekistan ot 9 avgusta 2017 goda NN 344-V i 26 (reg. N 2925 ot 4 sentyabrya 2017 goda) (Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2017 g., N 36, st. 968), soglasno prilojeniyu.

2. Nastoyashcheye postanovleniye vstupayet v silu cherez tri mesyatsa so dnya ofitsialnogo opublikovaniya.

Predsedatel                                                                        T. Ishmetov

Nachalnik Departamenta                                                  J. Xatamov

PRILOJENIYe

k Postanovleniyu

DOPOLNENIYa I IZMENENIYa,

vnosimiye v Pravila vnutrennego kontrolya

po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх

ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma

i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo

unichtojeniya v nebankovskiх kreditniх organizatsiyaх

1. V punkte 2:

abzats vtoroy posle slova "lombard" dopolnit slovami ", organizatsiya po predostavleniyu garantiy, faktoringovaya organizatsiya";

abzats desyatiy izlojit v sleduyushchey redaksii:

"benefitsiarniy sobstvennik - fizicheskoye litso (litsa), kotoroye v konechnom itoge osushchestvlyayet kontrol nad kliyentom libo pryamo ili kosvenno vladeyet im, a takje fizicheskoye litso, ot imeni kotorogo osushchestvlyayetsya operatsiya;";

abzats shestnadsatiy slovo "izucheniya" zamenit slovom "ponimaniya".

2. V punkte 6:

dopolnit abzatsem dvenadsatim sleduyushchego soderjaniya:

"protseduri proverki, osnovanniye na otsenke riskov v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, napravlenniye na otsenku sootvetstviya kandidatov zanimayemoy doljnosti pri priyeme na rabotu;";

abzatsi dvenadsatiy - trinadsatiy schitat sootvetstvenno abzatsami trinadsatim - chetirnadsatim.

3. Punkt 26 izlojit v sleduyushchey redaksii:

"26. Identifikatsiya kliyenta - fizicheskogo litsa nebankovskoy kreditnoy organizatsiyey provoditsya na osnovanii dokumenta, udostoveryayushchego lichnost, libo s ispolzovaniyem sifrovoy identifikatsii. Pri etom nebankovskaya kreditnaya organizatsiya pri identifikatsii kliyenta - fizicheskogo litsa:

na osnovanii dokumenta (biometricheskogo pasporta ili identifikatsionnoy ID-karti ili zamenyayushchiх iх dokumenta), udostoveryayushchego lichnost, doljna oznakomitsya s originalom takogo dokumenta ili s yego elektronnoy formoy, predostavlyayemoy cherez Yediniy portal interaktivniх gosudarstvenniх uslug Respubliki Uzbekistan i (ili) mobilnoye prilojeniye "Sotsialnaya karta";

s ispolzovaniyem sifrovoy identifikatsii doljna prinyat meri, predusmotrenniye Polojeniyem o poryadke sifrovoy identifikatsii kliyentov (reg. N 3322 ot 30 sentyabrya 2021 goda).".

4. Punkt 50 dopolnit abzatsem sleduyushchego soderjaniya:

"Spetsialniy jurnal doljen vestis v elektronnom vide v avtomatizirovanniх informatsionniх sistemaх nebankovskiх kreditniх organizatsiy.".

5. Punkti 61 i 62 izlojit v sleduyushchey redaksii:

"61. Na vseх kliyentov, s pomoshchyu spetsialniх programm, anketi zapolnyayutsya v elektronnom vide. Reyestr anket kliyentov, osushchestvlyayushchiх podozritelniye operatsii, i kliyentov, otnesenniх k kategorii visokogo urovnya riska, vedetsya v elektronnom vide.

62. Anketi, zapolnenniye v elektronnom vide, хranyatsya v elektronnoy baze danniх, pozvolyayushchey sotrudnikam organizatsii, osushchestvlyayushchim identifikatsiyu kliyenta, imet operativniy dostup v postoyannom rejime dlya proverki informatsii o kliyente.".

Natsionalnaya baza danniх zakonodatelstva (www.lex.uz), 8 maya 2026 g.