Постановление правления Центрального банка от 01.06.2022 г. N 343-В-9 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 27.05.2022 г. N 13 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 24.06.2022 г. N 2886-9)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

24.06.2022 г.

N 2886-9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Правила

внутреннего контроля по противодействию

легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия

массового уничтожения в коммерческих банках

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года NN 343-В и 14 (рег. N 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., N 21, ст. 401), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

Центрального банка                                                      М.Б. Нурмуратов

Начальник Департамента

при Генеральной прокуратуре                                     Д.Ф. Рахимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Правила внутреннего контроля

по противодействию легализации доходов, полученных

от преступной деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового

уничтожения в коммерческих банках

1. В абзацах первом и втором пункта 26, абзацах четвертом и шестом пункта 38, а также пункте 5 приложения N 1 слова "паспорта или заменяющего его документа" заменить словами "паспорта или идентификационной ID-карты или заменяющего их документа".

2. В абзацах первом и втором пункта 38-1 цифру "40" заменить цифрой "36".

3. В пункте 76 слова "рег. N 2833 от 11 октября 2016 года" заменить словами "рег. N 3327 от 19 октября 2021 года".

Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 24 июня 2022 г.