Законодательство
  • beta
ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА

Борьба с терроризмом, экстремизмом и легализацией преступных доходов

document Постановление от 14.11.2018 г. Министерства финансов N 145 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 45 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 15.12.2018 г. N 3101)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций (Утверждены Постановлением от 14.11.2018 г. МФ N 145 и Департамента по борьбе с ЭП N 45, зарегистрированным МЮ 15.12.2018 г. N 3101)
document Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение N 2 к Постановлению Президента РУз от 20.09.2018 г. N ПП-3947)
document Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.09.2018 г. N ПП-3947 "Об образовании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
document Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.09.2018 г. N 710 "Об организационных мерах по обеспечению обязательств Республики Узбекистан в рамках участия в деятельности Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт"
document Постановление от 05.07.2018 г. Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций N 176-мх и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 28 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 28.08.2018 г. N 3061)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи (Утверждены Постановлением от 05.07.2018 г. Мининфокома N 176-мх и Департамента по борьбе с ЭП при Генеральной прокуратуре N 28, зарегистрированным МЮ 28.08.2018 г. N 3061)
document Закон Республики Узбекистан от 30.07.2018 г. N ЗРУ-489 "О противодействии экстремизму" (Принят Законодательной палатой 12.06.2018 г., одобрен Сенатом 28.06.2018 г.)
document Постановление от 17.04.2017 г. Правления Центрального банка N 343-В, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 14 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 23.05.2017 г. N 2886)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках (Утверждены Постановлением от 17.04.2017 г. Правления ЦБ N 343-В, Департамента по борьбе с НВП и ЛПД N 14, зарегистрированным МЮ 23.05.2017 г. N 2886)
document Положение о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (Утверждено Приказом Генерального прокурора от 30.09.2016 г. N 22-Б, зарегистрированным МЮ 11.10.2016 г. N 2833)
document Приказ Генерального прокурора от 30.09.2016 г. N 22-Б "Об утверждении Положения о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения" (Зарегистрирован МЮ 11.10.2016 г. N 2833)
document Положение о порядке возмещения вреда, причиненного личности или имуществу физических или юридических лиц в результате проведения антитеррористической операции (Приложение к Постановлению КМ РУз от 24.05.2016 г. N 170)
document Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.05.2016 г. N 170 "Об утверждении Положения о порядке возмещения вреда, причиненного личности или имуществу физических или юридических лиц в результате проведения антитеррористической операции"
document Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23.01.2013 г. N 16 "Об организационных мерах по реализации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма"
document Предыдущие редакции к Постановлению КМ РУз от 23.01.2013 г. N 16
document Закон Республики Узбекистан от 16.12.2011 г. N ЗРУ-309 "О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.)" (Принят Законодательной палатой 30.11.2011 г., одобрен Сенатом 06.12.2011 г.)
document Закон Республики Узбекистан от 13.12.2011 г. N ЗРУ-307 "О ратификации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Москва, 16 июня 2011 года) (Принят Законодательной палатой 24.11.2011 г., одобрен Сенатом 06.12.2011 г.)
document Постановление от 25.08.2011 г. Министерства финансов N 56 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 28 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги" (Зарегистрировано МЮ 22.09.2011 г. N 2265)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма, в организациях, оказывающих лизинговые услуги (Утверждены Постановлением от 25.08.2011 г. МФ N 56 и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД N 28, зарегистрированным МЮ 22.09.2011 г. N 2265)
document Предыдущие редакции к Правилам, зарегистрированным МЮ 22.09.2011 г. N 2265
document Постановление от 08.08.2011 г. Государственного комитета по управлению государственным имуществом N 01/19-18/04 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 27 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 24.08.2011 г. N 2257)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций (Утверждены Постановлением от 08.08.2011 г. Госкомимущества N 01/19-18/04 и Департамента по борьбе НВП и ЛПД N 27, зарегистрированным МЮ 24.08.2011 г. N 2257)
document Предыдущие редакции к Правилам, зарегистрированным МЮ 24.08.2011 г. N 2257
document Постановление от 13.10.2009 г. Государственного комитета по управлению государственным имуществом N 01/19-18/24 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 43 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 06.11.2009 г. N 2038)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж (Утверждены Постановлением от 13.10.2009 г. Госкомимущества N 01/19-18/24 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 43, зарегистрированным МЮ 06.11.2009 г. N 2038)
document Предыдущие редакции к Правилам, зарегистрированным МЮ 06.11.2009 г. N 2038
document Постановление от 13.10.2009 г. Министерства финансов N 103 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 40 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей" (Зарегистрировано МЮ 05.11.2009 г. N 2037)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей (Утверждены Постановлением от 13.10.2009 г. МФ N 103 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 40, зарегистрированным МЮ 05.11.2009 г. N 2037)
document Предыдущие редакции к Положению, утвержденному Постановлением МФ и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД, зарегистрированному МЮ 05.11.2009 г. N 2037
document Постановление от 13.10.2009 г. Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе N 2009-43 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 38 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано МЮ 03.11.2009 г. N 2033)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (Утверждены Приказом начальника Департамента по борьбе с НВП и ЛПД от 13.10.2009 г. N 36, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2034)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг (Утверждено Постановлением от 13.10.2009 г. ЦККФРЦБ N 2009-43 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 38, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2033)
document Предыдущие редакции к Правилам, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2032
document Предыдущие редакции к Правилам, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2033
document Предыдущие редакции к Правилам, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2034
document Приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре от 13.10.2009 г. N 36 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 03.11.2009 г. N 2034)
document Постановление от 13.10.2009 г. Министерства юстиции N 10 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 39 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях" (Зарегистрировано МЮ 19.10.2009 г. N 2020)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях (Утверждены Постановлением от 13.10.2009 г. МЮ N 10 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре N 39, зарегистрированным МЮ 19.10.2009 г. N 2020)
document Предыдущие редакции к Правилам, зарегистрированным МЮ 19.10.2009 г. N 2020
document Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма (Приложение N 1 к Постановлению КМ РУз от 12.10.2009 г. N 272)
document Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.10.2009 г. N 272 "О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма"
document Типовая форма сообщения о подозрительной операции (Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз от 12.10.2009 г. N 272)
document Предыдущие редакции к Положению, утвержденному Постановлением КМ РУз от 02.10.2009 г. N 272
document Предыдущие редакции к Типовой форме, утвержденной Постановлением КМ РУз от 02.10.2009 г. N 272
document Постановление Президента Республики Узбекистан от 08.08.2006 г. N ПП-439 "Об утверждении международных договоров"
document Закон Республики Узбекистан от 26.08.2004 г. N 660-II "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
document Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 26.08.2004 г. N 661-II "О введении в действие Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма"
document Предыдущие редакции к Закону РУз от 26.08.2004 г. N 660-II
document Закон Республики Узбекистан от 15.12.2000 г. N 167-II "О борьбе с терроризмом"
document Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 15.12.2000 г. N 168-II "О введении в действие Закона Республики Узбекистан "О борьбе с терроризмом"
document Предыдущие редакции к Закону от 15.12.2000 г. N 167-II