Законодательство
  • beta
ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями

document Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 31.07.2018 г. N 36 "О внесении изменений и дополнений в приказ "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 06.09.2018 г. N 2034-3)
document Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.09.2018 г. N 710 "Об организационных мерах по обеспечению обязательств Республики Узбекистан в рамках участия в деятельности Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт"
document Положение о Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 23.05.2018 г. N УП-5446)
document Положение о прохождении службы в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Приложение N 2 к Указу Президента РУз от 23.05.2018 г. N УП-5446)
document Указ Президента Республики Узбекистан от 23.05.2018 г. N УП-5446 "О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями"
document Постановление от 09.08.2017 г. Правления Центрального банка N 313-В-4, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 25 "О признании утратившими силу постановления "Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях", а также изменений и дополнений к нему" (Зарегистрировано МЮ 04.09.2017 г. N 2027-4)
document Постановление от 09.08.2017 г. правления Центрального банка N 344-В, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 26 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 04.09.2017 г. N 2925)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях (Утверждены Постановлением от 09.08.2017 г. Правления ЦБ N 344-B и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД N 26, зарегистрированным МЮ 04.09.2017 г. N 2925)
document Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.12.2007 г. N 253 "Об утверждении технико-экономического расчета проекта "Создание единой информационно-компьютерной сети Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан"
document Положение о порядке представления органами, осуществляющими валютный контроль, соответствующими министерствами и ведомствами сведений о валютных правонарушениях в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализации преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Утверждено Приказом Генерального прокурора от 30.03.2003 г. N 216, зарегистрированным МЮ 04.04.2002 г. N 1231)
document Предыдущие редакции к Положению, зарегистрированному МЮ 04.04.2003 г. N 1231
document Приказ Генерального прокурора от 30.03.2003 г. N 216 "Об утверждении Положения о порядке представления органами и агентами, соответствующими министерствами и ведомствами, осуществляющими валютный контроль, сведений о валютных правонарушениях в Департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан" (Зарегистрирован МЮ 04.04.2003 г. N 1231)