Законодательство
ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
Законодательство РУз Охрана правопорядка. Безопасность. Административная и уголовная ответственность Акты о внесении изменений и дополнений

Борьба с терроризмом и экстремизмом

document Постановление Министерства экономики и финансов от 26.09.2024 г. N 179 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13.09.2024 г. N 29 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги" (Зарегистрировано МЮ 04.11.2024 г. N 2265-4)
document Постановление Министерства цифровых технологий от 08.07.2024 г. N 268-mh и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 01.07.2024 г. N 20 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 09.08.2024 г. N 3061-5)
document Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 28.09.2023 г. N 37 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 16.10.2023 г. N 2034-7)
document Постановление Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей от 16.06.2023 г. N 07/05-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 13.06.2023 г. N 25 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 04.07.2023 г. N 2038-7)
document Постановление Министерства цифровых технологий от 07.06.2023 г. N 250-mh и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 06.06.2023 г. N 24 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 22.06.2023 г. N 3061-4)
document Постановление Министерства экономики и финансов от 14.06.2023 г. N 32 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 13.06.2023 г. N 26 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 21.06.2023 г. N 3101-3)
document Постановление Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей от 10.04.2023 г. N 03/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 06.04.2023 г. N 16 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 03.05.2023 г. N 2038-6)
document Постановление правления Центрального банка от 03.03.2023 г. N 343-В-12 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 01.03.2023 г. N 8 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 03.04.2023 г. N 2886-10)
document Постановление Агентства по управлению государственными активами от 25.02.2023 г. N 01/11-14/21 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 24.02.2023 г. N 6 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 17.03.2023 г. N 2257-6)
document Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 22.12.2022 г. N 41 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 23.01.2023 г. N 2034-6)
document Постановление Министерства юстиции от 12.01.2023 г. N 1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 07.01.2023 г. N 1 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях" (Зарегистрировано МЮ 13.01.2023 г. N 2020-5)
document Постановление правления Центрального банка от 24.11.2022 г. N 344-В-8 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 21.11.2022 г. N 31 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 23.12.2022 г. N 2925-8)
document Постановление Министерства финансов от 15.11.2022 г. N 62 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 07.11.2022 г. N 29 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 22.12.2022 г. N 3101-2)
document Постановление от 08.07.2022 г. Агентства по управлению государственными активами N 01/11-14/20 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 20 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 25.07.2022 г. N 2257-5)
document Постановление Национального агентства перспективных проектов от 17.06.2022 г. N 1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 15.06.2022 г. N 17 "О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов" (Зарегистрировано МЮ 13.07.2022 г. N 3309-2)
document Постановление правления Центрального банка от 01.06.2022 г. N 343-В-9 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 27.05.2022 г. N 13 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 24.06.2022 г. N 2886-9)
document Постановление правления Центрального банка от 01.06.2022 г. N 344-В-7 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 27.05.2022 г. N 15 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано 24.06.2022 г. N 2925-7)
document Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций от 02.06.2022 г. N 225-мх и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 25.05.2022 г. N 12 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 10.06.2022 г. N 3061-3)
document Постановление Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 14.03.2022 г. N 1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 11.03.2022 г. N 3 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов" (Зарегистрировано МЮ 05.04.2022 г. N 3309-1)
document Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 21.02.2022 г. N 4 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 28.02.2022 г. N 2034-5)
document Постановление правления Центрального банка от 17.11.2021 г. N 343-В-8 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 11.11.2021 г. N 43 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 27.12.2021 г. N 2886-8)
document Постановление правления Центрального банка от 17.11.2021 г. N 344-В-6 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 11.11.2021 г. N 42 "О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано 13.12.2021 г. N 2925-6)
document Постановление от 29.06.2021 г. правления Центрального банка N 343-B-7 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 33 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 08.07.2021 г. N 2886-7)
document Постановление от 29.06.2021 г. правления Центрального банка N 344-В-5 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 31 "О внесении дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 08.07.2021 г. N 2925-5)
document Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций от 25.06.2021 г. N 214-мх и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 24.06.2021 г. N 28 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 26.06.2021 г. N 3061-2)
document Постановление Министерства финансов от 25.06.2021 г. N 38 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 22.06.2021 г. N 26 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано МЮ 26.06.2021 г. N 2033-4)
document Постановление от 25.06.2021 г. Министерства финансов N 39 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 29 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для страховщиков и страховых посредников" (Зарегистрировано МЮ 26.06.2021 г. N 2036-3)
document Постановление от 26.06.2021 г. Министерства финансов N 40 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 31 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги" (Зарегистрировано МЮ 26.06.2021 г. N 2265-3)
document Постановление Агентства по управлению государственными активами от 17.06.2021 г. N 01/14-14-13-987 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 16.06.2021 г. N 22 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 17.06.2021 г. N 2257-4)
document Постановление Министерства финансов от 10.06.2021 г. N 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 07.06.2021 г. N 17 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги" (Зарегистрировано МЮ 17.06.2021 г. N 2265-2)
document Постановление Антимонопольного комитета от 12.06.2021 г. N 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 11.06.2021 г. N 20 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 14.06.2021 г. N 2038-5)
document Постановление Министерства юстиции от 14.06.2021 г. N 1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 10.06.2021 г. N 19 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях" (Зарегистрировано МЮ 14.06.2021 г. N 2020-4)
document Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 24.11.2020 г. N 19 "О внесении изменений и дополнений в приказ "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 24.12.2020 г. N 2034-4)
document Постановление от 01.06.2020 г. Антимонопольного комитета N 03/22-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 10 "О внесении изменений и дополнения в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 29.07.2020 г. N 2038-4)
document Постановление от 26.02.2020 г. правления Центрального банка N 344-В-3 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 10 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 28.03.2020 г. N 2925-3)
document Постановление от 26.02.2020 г. правления Центрального банка N 343-В-5 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 9 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 17.03.2020 г. N 2886-5)
document Постановление от 23.12.2019 г. Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций N 206-мх и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 29 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 29.01.2020 г. N 3061-1)
document Постановление от 16.10.2019 г. Министерства финансов N 105 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 26 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 15.11.2019 г. N 3101-1)
document Постановление от 24.08.2019 г. правления Центрального банка N 343-В-4 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 23 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 17.10.2019 г. N 2886-4)
document Постановление от 24.08.2019 г. правления Центрального банка N 344-В-2 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 24 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 30.09.2019 г. N 2925-2)
document Постановление от 26.06.2019 г. Агентства по развитию рынка капитала N 2019-39 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 20 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано МЮ 10.07.2019 г. N 2033-3)
document Постановление от 20.03.2019 г. правления Центрального банка N 344-В-1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 13 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 16.04.2019 г. N 2925-1)
document Постановление от 14.03.2019 г. Агентства по управлению государственными активами N 01/10-10/53 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 12 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 02.04.2019 г. N 2257-3)
document Постановление от 18.02.2019 г. правления Центрального банка N 343-В-3 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 6 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 20.02.2019 г. N 2886-3)
document Постановление от 24.09.2018 г. правления Центрального банка N 343-B-2 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 42 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 25.10.2018 г. N 2886-2)
document Постановление от 15.10.2018 г. Министерства юстиции N 8 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 43 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях" (Зарегистрировано МЮ 15.10.2018 г. N 2020-3)
document Указ Президента Республики Узбекистан от 30.09.2018 г. N УП-5547 "О внесении изменений и дополнения, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан"
document Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 31.07.2018 г. N 36 "О внесении изменений и дополнений в приказ "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 06.09.2018 г. N 2034-3)
document Закон Республики Узбекистан от 22.04.2009 г. N ЗРУ-212 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Принят Законодательной палатой 26.03.2009 г., одобрен Сенатом 28.03.2009 г.)

Разъяснения экспертов отражают их мнение и создают информационную основу для принятия Вами самостоятельных решений.

Сайт разработан в ООО «NORMA».

При создании контента использовались материалы газет «Налоговые и таможенные вести», «Норма», ЭСС «Практическая бухгалтерия» и ЭСС «Практическое налогообложение».

Копирование материалов сайта без согласования с администрацией ресурса запрещено.

© ООО «NORMA», 2019-2024 г. Все права защищены.

 
Наша страница
на Facebook  
Яндекс.Метрика
Карта проезда Карта проезда

Адрес: Узбекистан, 100105,
Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Таллимаржон, 1/1.

E-mail: admin@buxgalter.uz

Телефон колл-центра: +998 78 150-11-72