Законодательство
ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
Законодательство РУз Охрана правопорядка. Безопасность. Административная и уголовная ответственность Утратившие силу акты

Борьба с терроризмом и экстремизмом

document Указ Президента Республики Узбекистан от 30.07.2019 г. N УП-5775 "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия торговле людьми и принудительному труду"
document Постановление правления Центрального банка от 16.03.2019 г. N 5/15 "О внесении изменений в постановление "Об утверждении Положения о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, микрокредитным организациям и ломбардам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано МЮ 16.04.2019 г. N 2063-2)
document Положение о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (Утверждено Приказом Генерального прокурора от 30.09.2016 г. N 22-Б, зарегистрированным МЮ 11.10.2016 г. N 2833)
document Приказ Генерального прокурора от 30.09.2016 г. N 22-Б "Об утверждении Положения о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения" (Зарегистрирован МЮ 11.10.2016 г. N 2833)
document Постановление от 02.10.2013 г. правления Центрального банка N 328-В и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 20 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 21.11.2013 г. N 2528)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках (Утверждены Постановлением от 02.10.2013 г. правления ЦБ N 328-В и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД N 20, зарегистрированным МЮ 21.11.2013 г. N 2528)
document Постановление от 13.10.2009 г. Министерства финансов N 103 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 40 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей" (Зарегистрировано МЮ 05.11.2009 г. N 2037)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей (Утверждены Постановлением от 13.10.2009 г. МФ N 103 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 40, зарегистрированным МЮ 05.11.2009 г. N 2037)
document Постановление от 13.10.2009 г. Узбекского агентства связи и информатизации N 10-8/4270 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 33-09 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 03.11.2009 г. N 2032)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи (Утверждены Постановлением от 13.10.2009 г. УзАСИ N 10-8/4270 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 33-09, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2032)
document Постановление от 13.10.2009 г. правления Центрального банка N 23/5 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 31 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 28.10.2009 г. N 2027)
document Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях (Утверждены Постановлением от 13.10.2009 г. правления ЦБ N 23/5 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 31, зарегистрированным МЮ 28.10.2009 г. N 2027)
document Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма (Приложение N 1 к Постановлению КМ РУз от 12.10.2009 г. N 272)
document Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.10.2009 г. N 272 "О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма"
document Типовая форма сообщения о подозрительной операции (Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз от 12.10.2009 г. N 272)
document Указ Президента Республики Узбекистан от 12.10.2009 г. N УП-4148 "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Президента Республики Узбекистан"
document Закон Республики Узбекистан от 27.04.2007 г. N ЗРУ-94 "О временном приостановлении действия некоторых статей Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Принят Законодательной палатой 27.02.2007 г., одобрен Сенатом 29.03.2007 г.)
document Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.02.2007 г. N ПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма"
document Указ Президента Республики Узбекистан от 07.07.2006 г. N УП-3772 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Узбекистан"
document Положение о Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Приложение N 1 к Постановлению Президента РУз от 21.04.2006 г. N ПП-331)
document Постановление Президента Республики Узбекистан от 21.04.2006 г. N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов"
document Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.10.1994 г. N 505 "О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 мая 1994 г. N 247"

Разъяснения экспертов отражают их мнение и создают информационную основу для принятия Вами самостоятельных решений.

Сайт разработан в ООО «NORMA».

При создании контента использовались материалы газет «Налоговые и таможенные вести», «Норма», ЭСС «Практическая бухгалтерия» и ЭСС «Практическое налогообложение».

Копирование материалов сайта без согласования с администрацией ресурса запрещено.

© ООО «NORMA», 2019-2024 г. Все права защищены.

 
Наша страница
на Facebook  
Яндекс.Метрика
Карта проезда Карта проезда

Адрес: Узбекистан, 100105,
Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Таллимаржон, 1/1.

E-mail: admin@buxgalter.uz

Телефон колл-центра: +998 78 150-11-72