Вам могут понадобиться в апреле:
Почему могут быть заморожены лизинговые операции или связанные с недвижимостью
Утверждены Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, для организаторов лотерей 
. И скорректированы аналогичные правила для риэлторских организаций и оказывающих услуги лизинга . Подробности – в обзоре портала norma.uz:
Одна из задач внутреннего контроля – оперативно выявлять информацию о лицах, связанных с легализацией доходов и другой подобной деятельностью.
Ответственное лицо организатора лотереи, лизингодателя или риэлторской организации обязано сообщать в специально уполномоченный госорган о подозрительных операциях или действиях клиентов.
И если:
- клиент оказался включенным в Перечень подозреваемых лиц,
- либо действует от имени или по поручению включенного в Перечень лица,
- либо деньги или иное имущество, используемые для проведения операции, полностью или частично принадлежат лицу, включенному в Перечень,
- либо организация – участник операции находится в собственности или под контролем такого лица, –
операция будет безотлагательно и без предварительного уведомления приостановлена, а имущество – заморожено.
Операции замораживаются и возобновляются в соответствии с Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.
Внимание
Также операция может попасть под пристальный контроль правоохранительных органов, если одна из ее сторон постоянно проживает, находится или зарегистрирована в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.По правилам информация об операциях должна быть оформлена таким образом, чтобы при необходимости было можно восстановить ее детали.
Риэлторские организации, лизингодатели и организаторы лотерей ограничивают доступ к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и не вправе информировать клиентов о том, что сведения об их операциях отправлены в контролирующий орган.
См. источник.
Документы опубликованы в Национальной базе данных законодательства и вступили в силу 17.06.2021 г.
По материалам norma.uz
