Порядок открытия физическими лицами-резидентами счетов в иностранной валюте за границей (Утвержден ЦБ 22.06.1993 г. N 37)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

22.06.1993 г.

N 37

ПОРЯДОК

открытия физическими лицами-резидентами

счетов в иностранной валюте за границей

1. В соответствии с Законом Республики  Узбекистан  "О  валютном регулировании"  открытие  физическими  лицами-резидентами    счетов    и вкладов в иностранной валюте  за  границей,  хранение  на  них  валютных средств допускается на период пребывания резидентов  за  границей,  а  в иных  случаях  -  в  порядке,   устанавливаемом    Центральным    банком Республики Узбекистан.

2. Открытие физическими лицами-резидентами счетов  и  вкладов  в иностранной  валюте  за  границей,  хранение  на  них  валютных  средств производится с разрешения Центрального банка Республики  Узбекистан  (за исключением временного открытия счетов в  период  пребывания  резидентов за границей).

По окончании срока пребывания  за  границей  резиденты   обязаны закрыть счета в  иностранных  банках  и  перевести  остатки  средств  по счетам  в  уполномоченные  банки  Республики  Узбекистан  или  ввезти  с соблюдением  таможенных  правил  все  полученные  за  границей  валютные ценности в республику.

3. Для получения разрешения  на  открытие  счетов  за   границей физические лица-резиденты представляют  соответствующее  ходатайство,  в котором указывают:

а) цель открытия счета и предполагаемые операции по нему;

б) наименование иностранного государства и учреждения  банка,  в котором предполагается открыть счет, виды иностранных валют;

в) источники  валютных средств,  предполагаемых к  хранению   на счете за границей;

г) срок действия счета;

д) паспортные данные заявителя.

4. В случае перевода на  вновь  открываемые  счета  за  границей валютных средств заявителей, хранящихся на их  счетах  в  уполномоченных банках  Республики  Узбекистан,  необходимо  согласие    соответствующих уполномоченных банков.

5. Центральный банк Республики  Узбекистан,  при  необходимости, имеет  право  требовать  от  заявителей  представления    дополнительных документов и информации,  необходимых  для  принятия  решения  о  выдаче разрешения на открытие счетов за границей.

6. Центральный банк Республики Узбекистан  в  случаях  выявления нарушений  заявителями  законодательства  оставляет  за   собой    право аннулировать выданные им разрешения на открытие счетов за границей.

7. Открытие юридическими лицами-резидентами счетов в иностранной валюте за  границей  производится  в  соответствии  с  "Порядком  выдачи предприятиям  (организациям)  разрешений  на    открытие    счетов    за границей", утвержденным  Центральным  банком  Республики  Узбекистан  20 января  1993  года  (доведен  до  управлений  Центрального    банка    и уполномоченных банков письмом от 21 января 1993 года N 1318/61).

Заместитель

Председателя Правления                     А.Х.Эрдонаев