Положение о порядке представления органами, осуществляющими валютный контроль, соответствующими министерствами и ведомствами сведений о валютных правонарушениях в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализации преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Утверждено Приказом Генерального прокурора от 30.03.2003 г. N 216, зарегистрированным МЮ 04.04.2002 г. N 1231)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального прокурора

от 30.03.2003г. N 216,

зарегистрированным МЮ

04.04.2003 г. N 1231

Настоящее Положение утверждено на государственном языке.

Авторский перевод текста на русский язык выполнен

экспертами газеты "Налоговые и таможенные вести" и

ООО "Norma-Hamkor" и носит информационный характер.

При возникновении неясностей рекомендуется обращаться

к тексту нормативно-правового акта.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке представления органами,

осуществляющими   валютный   контроль,

соответствующими министерствами и ведомствами

сведений о валютных правонарушениях в Департамент

по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями

и легализации преступных доходов при Генеральной

прокуратуре Республики Узбекистан

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения выполнения пункта 7 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан N 415 от 28 ноября 2002 года "О мерах по совершенствованию деятельности Департамента по борьбе с налоговыми преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан", обобщения и анализа сведений о нарушениях законодательства в валютной сфере, практического их использования, а также ведения единого централизованного компьютерного учета.

1. Обязанность по представлению в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализации преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее - "Департамент") в определенном данным Положением порядке сведений о валютных правонарушениях возлагается на нижеследующие органы, осуществляющие валютный контроль, а также министерства и ведомства, которые по роду своей деятельности занимаются борьбой с нарушениями законодательства в валютной сфере:

Центральный банк Республики Узбекистан;

Министерство финансов;

Государственный налоговый комитет;

суды общей юрисдикции;

органы прокуратуры;

Служба национальной безопасности;

Министерство внутренних дел;

Государственный таможенный комитет;

Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли.

2. Сведения о незаконном невозврате валютных средств из-за рубежа, злоупотреблениях в сфере валютно-обменных операций, незаконной выплате заработной платы и проведения расчетов в иностранной валюте, незаконном обороте, ввозе и вывозе иностранной валюты, уклонении от обязательной продажи иностранной валюты и других валютных правонарушениях, выявленные в ходе проверок органами, осуществляющими валютный контроль, а также министерствами и ведомствами в рамках определенных законодательством полномочий, связанных с проведением экспортно-импортных, бартерных, консигнационных и посреднических операций, представляются в трехдневный срок, а сведения, необходимые для дополнительной проверки - в  десятидневный срок по форме согласно приложению N 1 в следующем порядке:

структурами районного (городского) масштаба в низовые органы Департамента - в отделы по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями, и легализации преступных доходов при районных (городских) прокуратурах (далее - "Отдел");

областными (Республики Каракалпакстан) структурами - в управления по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями, и легализации преступных доходов при прокуратурах Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента (далее - "Управление");

центральными республиканскими учреждениями - в центральный аппарат Департамента.

3. Органы, министерства и ведомства, осуществляющие валютный контроль, в рамках своих полномочий в установленном порядке по собранным материалам о валютных правонарушениях принимают установленные законодательством меры  или, направив их в уполномоченные органы для принятия законных мер, обеспечивают представление сведений в