Za kakoy period nujno narushit pravila torgovli v osobo krupnom razmere (ushcherb 500 MRZP i vishe), chtobi Departament pri Prokurature mog vozbudit ugolovnoye delo po statye 189 Ugolovnogo kodeksa (narusheniye pravil torgovli tovarami ili okazaniya uslug stoimostyu v osobo krupnom razmere): za odin kalendarniy god ili za ves proveryayemiy period (naprimer, 3 goda)? Ili narusheniye doljno bit razovim, to yest odin raz bilo narusheniye? Nigde ob etom ne napisano. Obichno nalogoviye organi delayut analiz po vipiske banka (naprimer, za 3 goda deyatelnosti) i pri obnarujenii nesootvetstviya priхoda s rasхodom peredayut rezultati v nazvanniy vishe Departament, na osnovanii chego posledniy vozbujdayet ugolovnoye delo po statye 189 UK.